Tijdens een juridische primeur wordt een pandemische leningbedrog verteld dat hij het geld dat hij in zijn zak heeft gestopt, moet terugbetalen
Bounce Back Loan-blagger die loog om £ 50.000 te krijgen, krijgt een ongekend schadevergoedingsbevel opgelegd
Bouwer Marian Ghimpu neemt een unieke plaats in in de Hall of Shame van de Covid-cheats.
Hij is geworden de eerste persoon die werd getroffen door een schadevergoeding nadat hij had gelogen om een Bounce Back Loan van £ 50.000 in handen te krijgen.
Deze waren bedoeld om kleine bedrijven door de lockdown heen te helpen door het verstrekken van goedkope, door de overheid gesteunde leningen van 25% van omzet tot £50.000.
Ghimpu beweerde dat zijn bedrijf, Deea Construct Limited, een omzet van £200.000 had. In feite vertoonden de rekeningen van het voorgaande jaar nul transacties en daarvoor slechts een handvol kleine transacties.
De Insolvency Service zegt dat de 58-jarige uit Roemenië, die nu in Croydon, Zuid-Londen, woont, maakte £ 40.000 van de lening aan zichzelf over en nam de rest contant op.
In april 2021 zette Ghimpu Deea Construct failliet met de volledige uitstaande lening. Het werd verstrekt door Santander, maar zoals alle terugstelleningen werd het voor 100% onderschreven door de overheid, dus de verliezer is de belastingbetaler.
Toen de curator er niet in slaagde het geld terug te vorderen, ging de Insolvency Service naar het Hooggerechtshof om om een bevel tot schadevergoeding te verzoeken, dat op 25 juli door rechter Briggs werd uitgesproken.
Ghimpu, die 13 jaar lang geen directeur mag zijn, kreeg vijf weken de tijd om het geld terug te betalen.
Die deadline is verstreken zonder dat aan het bevel is voldaan en de Insolventiedienst zal nu incassobureaus inschakelen.
Overheidscijfers laten zien dat er naar schatting £1,1 miljard verloren is gegaan door fraude met terugstortingsleningen, wat een voor de hand liggende vraag oproept – waarom heeft het zo lang geduurd om een schadevergoedingsbevel te krijgen tegen een van de fraudeurs?
De reden lijkt te zijn dat eerst de vereffenaars van de insolvente bedrijven moeten proberen het geld terug te vorderen, en pas als dat proces is afgerond Als de zaak uitgeput is, zal een zaak worden geëscaleerd.
“Misbruik van belastinggeld wordt niet getolereerd en ik ben blij dat we dit schadevergoedingsbevel hebben gekregen”, zegt Nina Cassar, plaatsvervangend hoofd onderzoek bij de Insolventiedienst.
“Als er soortgelijke gevallen van misbruik door een bedrijfsdirecteur zijn geweest, zullen we verdere schadevergoedingsbevelen en diskwalificaties eisen.”
In een afzonderlijke zaak heeft pizzeria-eigenaar Shawana Hassan een proces-verbaal gekregen bevel tot confiscatie na liegen om een terugstellening te krijgen.
Dit verschilt van een bevel tot compensatie omdat er eerst een strafrechtelijke veroordeling voor nodig was.
Dat vond plaats in Teesside Crown Court in april toen Hassan, 39 jaar oud en uit Thornaby in Noord-Yorkshire, werd tot 13 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het op frauduleuze wijze verkrijgen van de maximale lening van £ 50.000 voor zijn bedrijf Regent Pizzeria Limited.
De Insolvency Service ondernam vervolgens actie met behulp van de Proceeds of Crime Act, de tweede keer dat het heeft een bevel tot confiscatie verkregen tegen een oplichter van Covid-leningen. De vorige zaak betrof de baas van een transportbedrijf Kulwinder Singh Sidhu, 58 jaar oud en afkomstig uit Stanwell, Middlesex.
0 reacties