Een medewerker van Vision Express stal £ 75.000 van het bedrijf om zijn gokverslaving te financieren

• Mika Slim
• Sep 05, 2024

Ravinder Saini uit Nottingham zette zijn bankgegevens op officiële documenten toen hij op het hoofdkantoor voor Vision Express werkte, maar werd ontdekt toen collega's controleerden

Een medewerker van Vision Express werd betrapt op het stelen van meer dan £ 75.000 van het bedrijf in een duizelingwekkende fraudezaak.

Ravinder Saini, 33, werd veroordeeld tot het betalen van slechts £ 300 als compensatie aan zijn voormalige werkgever nadat hij het geld had overgeheveld om zijn gokverslaving te financieren.

Hij nam het geld aan terwijl hij werkte op het hoofdkantoor van het bedrijf in Ruddington Fields Business Park in Ruddington, Nottinghamshire.

Saini verzorgde de factuurbetalingen aan belangrijke leveranciers en voor de inning van gelden die verschuldigd waren aan Vision Express , hoorde Nottingham Crown Court.

De winkelontwikkelingsbeheerder had gevraagd om terugbetalingen op bankrekeningen die niet van het bedrijf waren, en gebruikte briefpapier met zijn eigen bankgegevens.

Dit was dit heeft hij veertien keer gedaan en bij twaalf daarvan gebruikte hij zijn eigen account, meldt Nottinghamshire Live.

Het totale verlies bedroeg ongeveer £75.680 en de betaling op zijn rekening bedroeg £56.535.

De fraude duurde ruim anderhalf jaar – tussen maart 2017 en december 2018.

Het kwam aan het licht toen andere werknemers terugbetalingen aan de bedrijven achtervolgden en de bedrijven verklaarden dat de betalingen waren gedaan.

De werknemers controleerden vervolgens de bankgegevens en ontdekten dat deze van Saini waren.

Aanklager Leanne Summers zei dat Saini, uit Wollaton, Nottingham, de overtreding heeft toegegeven.

'Hij zei dat hij een gokverslaving had', zei ze tegen de rechtbank.

'Hij zei op ten tijde van de overtreding dronk hij veel en misbruikte hij zelfzorgmedicijnen."

Een financieel onderzoek verdiepte zich in zijn bezittingen en werd dinsdag afgerond.

Onderzoekers vonden het totale terug te vorderen bedrag , met rente, vastgesteld op £82.552 op basis van een gezamenlijke uitkering van £136.868.

Saini's realiseerbare vermogen bedroeg £300, terwijl zijn medeverdachte afzonderlijk werd behandeld door de rechtbank en veroordeeld werd tot betaling van £290 schadevergoeding, meldt Nottinghamshire live.

Een rechter zei dat het bevel de volgende zin moest bevatten: "£ 82.552 van het terug te vorderen bedrag dat in dit bevel tot confiscatie is gespecificeerd, vertegenwoordigt een voordeel dat is ontvangen" door de verdachte en een medeverdachte.

Hun financiën werden onderzocht in het kader van de Proceeds of Crime Act 2002, die kijkt naar geld of bezittingen die criminelen hebben verkregen tijdens het ondernemen van criminele activiteiten en het witwassen van geld.

Saini is op jonge leeftijd al veroordeeld voor diefstal van lage waarde uit 19 jaar.

Stephen Tettey, verdedigend, vertelde de rechtbank eerder dat de geestelijke gezondheid van zijn cliënt een trigger leek te zijn voor zijn gokken.

In 2016 en 2017 begon Saini auditieve hallucinaties te ervaren en hij kreeg steun in 2018, lang nadat de misdrijven begonnen.

'Het was een psychotische episode', zei de heer Tettey.

'De verdachte hoorde stemmen. Hij probeerde deze stemmen buiten te sluiten ".

Bij de veroordeling zei recorder Richard Davis: "Het is niet zomaar een overtreding van fraude. Het is een overtreding van fraude of schending van vertrouwen.

"Je werkte bij een verantwoordelijke positie voor Vision Express voor een lange periode - ongeveer 18 maanden".

Saini had meer dan £56.000 naar zijn bankrekening overgeheveld en nog eens £20.000 naar een andere.

De rechtbank hoorde Saini had last van geestelijke gezondheidsproblemen en hij had een aantal brieven van de NHS gezien die dat standpunt ondersteunden en het soort geestelijke gezondheidsproblemen waarmee hij kampt.

'Dat heeft ertoe geleid dat u een gokgewoonte heeft gekregen', zei de heer Davis.

'De fraude was bedoeld om uw gokgewoonte te financieren die het gevolg was van uw slechte gezondheid.

' Ik heb karakterreferenties gelezen van familieleden en anderen. Ik heb gezien dat u tijdens de Covid-crisis vrijwilligerswerk deed en aanzienlijke uren besteedde aan uw onbetaalde vrijwilligerswerk.

"U heeft bij de eerste gelegenheid schuldig gepleit en in een vroeg stadium een ​​volledige bekentenis afgelegd tegenover de politie."

De heer Davis heeft een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd, waarvan twee jaar voorwaardelijk, en zei "Er is sprake van een sterke persoonlijke verzachting".

Hij voegde eraan toe: "Dit kwam voort uit een slechte gezondheid, en niet uit hebzucht", en voegde eraan toe: "Er is een realistisch vooruitzicht op rehabilitatie die is begonnen".

A Er werd ook een avondklok van zes maanden ingesteld.

Bron